Aero Sky обвиняется в нарушении правил глобального терроризма

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выдало заключение о нарушении Aero Sky Aircraft Maintenance, Inc. (Aero Sky), техасской компании, расположенной в Сан-Антонио, которая вела переговоры и заключила контракт и условный контракт с Mahan Air в нарушение Правил о глобальных санкциях в отношении терроризма, 31 CFR часть 594 (GTSR).

12 октября 2011 г. OFAC назначило Mahan Air, иранскую коммерческую авиакомпанию, в соответствии с Исполнительным указом № 13224 за предоставление финансовой, материальной и технологической поддержки Корпусу стражей исламской революции (Qods Force). Соответственно, Mahan Air указана в Списке особо обозначенных граждан и заблокированных лиц OFAC («Список SDN»). OFAC установило, что в 2016 году Aero Sky нарушила § 594.201(a) GTSR, совершив сделку с имуществом и интересами в собственности Mahan Air, когда Aero Sky заключила договор и второй условный договор с Mahan Air (далее именуемый как «Нарушения»).

Впоследствии Aero Sky начала процедуру банкротства и с тех пор распалась. Если бы не роспуск Aero's Sky, OFAC полагает, что факты, представленные в этом деле, оправдали бы серьезное гражданско-правовое взыскание.

19 декабря 2016 г., после нескольких раундов переговоров с представителями Mahan Air, Aero Sky подписала Меморандум о взаимопонимании (MOU) с Mahan Air и двумя другими сторонами. Меморандум о взаимопонимании призвал стороны, среди прочего, приложить разумные усилия для сотрудничества, чтобы в будущем предоставлять неэксклюзивные услуги по техническому обслуживанию и ремонту Mahan Air и заключить соглашение о совместном предприятии. Меморандум о взаимопонимании также включал приложение, в котором говорилось, что действие Меморандума о взаимопонимании частично зависит от исключения Mahan Air из списка SDN OFAC.

Aero Sky было известно, что Mahan Air является лицом, указанным в списке SDN. До переговоров и заключения условного контракта с Mahan Air Aero Sky проконсультировалась с юрисконсультом, который просмотрел веб-сайт OFAC и определил, что Mahan Air внесена в список особо обозначенных глобальных террористов в списке SDN OFAC.

Тем не менее, «Аэро Скай» ошибочно определила, что переговоры и заключение условного контракта с «Махан Эйр» были разрешены в рамках иранской генеральной лицензии I («GL I»), «Авторизация определенных транзакций, связанных с переговорами и вступлением в , Условные контракты на деятельность, подлежащую разрешению в соответствии с Положением о политике лицензирования для деятельности, связанной с экспортом или реэкспортом в Иран коммерческих пассажирских самолетов и связанных с ними запчастей и услуг.