Человек, который ездил на Феррари, был президентом футбольного клуба и имел титул почетного консула Республики Грузия, все это было организовано Генеральный секретарь ООН по туризму Зураб Пололикашвили. Этот человек Виктор де Альдама, предполагаемый вдохновитель громкого дела уголовное дело Колдо в Испании.
По данным вчерашнего сообщения газеты The Objective, если этого участия было недостаточно, лидер ООН по туризму планировал совместно с Алдамой создать в Грузии банки для перенаправления средств, выделяемых на топливо.
Согласно отчету, они обсуждали банки и таможенный склад или нефтеперерабатывающий завод в Грузии, которые позволят им поставлять топливо в Испанию в 2022 году.
После двух лет попыток и отказа в выдаче права собственности в сентябре компания Villafuel SL наконец получила лицензию оператора углеводородов.
Операция была запланирована с августа 2020 года, когда Клаудио Ривас встретилась Виктор де Альдама через Кармен Пано.
Бизнес-леди Кармен Пано подтвердила в Верховном суде Испании, что она передала более 90,000 XNUMX евро в пользу PSOE (партии Испанская социалистическая рабочая партия Мадридского сообщества ) штаб-квартира в октябре 2020 года по приказу комиссар Виктор де Альдама, ОднакоПо данным Europa Press, один из партнеров подозреваемых, Клаудио Ривас, опроверг эту информацию.
Знание нефтяного сектора и правительственные контакты последнего сделали их успешным тандемом. Но были и другие игроки в корпоративной структуре, казалось бы, второстепенные, но настолько же важные, насколько и необходимые. Это случай Генерального секретаря Всемирной туристской организации, Зураб Пололикашвили.
Алдама встретился Зураб Пололикашвильi через своего друга Хавьера Идальго. Трио Альдама-Пололикашвили-Идальго связалось с Бегоньей Гомес в сентябре 2019 года, на 23-м UNWTO Генеральная Ассамблея в Санкт-Петербурге, Россия.
Бегонья Гомес, жена испанца Премьер-министр Педро Санчес, был приглашен на встречу министров африканских стран в то время в качестве директора Африканского центра IE, а затем получил спонсорскую поддержку от дочерней компании Globalia, Wakalua, для вручения премий за стартапы.
Однако альянс начал распадаться после спасения Air Europa.
Внутренние противоречия в холдинговой компании Hidalgo, подозрения ее основателя, Пепе Идальго, к «мошеннику» Альдама, и его маневры во время переговоров о финансовой помощи привели к тому, что Globalia пришлось убрать Хавьер Идальго с поста генерального директора компании через несколько месяцев после того, как Кабинет министров одобрил этот шаг. Алдама договор был расторгнут.
Альянс Алдама-Поликашвили продолжается
Это произошло в апреле 2021 года. Но Алдама-Пололикашвильмой альянс продолжился.
Доказательством этого стало награждение Алдама звание почетного консула Грузии два месяца спустя, в июне 2021 года. Это звание не несет привилегий, связанных с карьерными дипломатическими должностями, такими как паспорт или дипломатическая почта. Тем не менее, у него есть дипломатическое удостоверение личности, выдаваемое Министерством иностранных дел, которое предоставляет определенные экономические и коммерческие привилегии в стране происхождения, выдавшей звание, обычно в виде виз или налоговых льгот.
Ключ — нефть
Этот документ оптимизирует международные поездки и контакты для поддержки бизнеса. К июню 2021 г. Алдама уже был вовлечен в нефтяную отрасль.
Он был не просто комиссионером, а еще одним оператором в сети, созданной совместно со своим партнером Клаудио Ривасом, о чем свидетельствуют сообщения, которыми он обменивался с другими участниками заговора, к которым газета THE OBJECTIVE получила доступ.
В одном из них, отправленном примерно во время этих событий, Алдама спросил: «У какой platt вы покупаете?» в ответ на «срочную» транзакцию, которую он проводил с США. На отраслевом жаргоне Platts — это поставщики, которые предоставляют компании цены.
Пололикашвили и грузинские банки
Алдама потратил почти год на проектирование корпоративной инфраструктуры углеводородов вместе с Клаудио Ривас в Португалии и Испании. Алдама и уроженец Венесуэлы Ривас В конечном итоге они развернули сложную международную сеть, занимающуюся импортом венесуэльской нефти, которую они перерабатывали в Доминиканской Республике, лояльной стороннике Зураба на предстоящих выборах.
Это был способ обойти санкции на закупку венесуэльской сырой нефти, введенные Европейским союзом и США с 2017 года. Европейские санкции затронули и вторую страну: Россию.
Роль Зураба Пололикашвили в этой мошеннической схеме по отмыванию нефтяных денег и банковскому делу
Здесь роль Зураб ПололикашВили и его видная должность в Грузии, где он занимал должности министра экономики, полномочного посла Грузии в Испании и заместителя министра иностранных дел, имели ключевое значение.